99久久只有精品一级试看30秒|色欲无码蜜臀久久AV|国产一级婬片片A片A毛片A级|国产午夜精品福利一区久久久|

易菇網(wǎng)-食用菌產(chǎn)業(yè)門戶網(wǎng)站
省級(jí)分站
分類網(wǎng)
  • 裝袋機(jī)
  • 當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 動(dòng)態(tài) » 名人名企 » 正文

    遼寧:某食用菌公司非法吸收公眾存款1.2億


    【發(fā)布日期】:2012-06-12  【來(lái)源】:華商晨報(bào)  【作者】:虞祿洋

      賣食用菌的公司拓展業(yè)務(wù)籌不到款,風(fēng)投公司為其出謀劃策,助其非法吸收公眾存款近1.2億元,受害者多為管錢的家庭主婦。

      為了快速籌集資金,該公司不但承諾短期可以拿到高回報(bào),而且還以售賣該公司在美國(guó)上市的原始股為誘餌。

      100多名家庭主婦到公安局報(bào)案

      今年3月末,不斷有居民來(lái)到鞍山臺(tái)安縣公安局報(bào)案,其中100多名都是中老年婦女,他們稱福江商務(wù)咨詢管理有限公司存在問(wèn)題。報(bào)案人有一個(gè)共同的特點(diǎn),都是家中管錢的主婦,很多都是背著家人投資的,甚至到案發(fā)時(shí)還沒(méi)讓家人知道。

      “正像受害者舉報(bào)的那樣,福江商務(wù)咨詢管理有限公司涉嫌以高額利息為誘餌非法吸收公眾存款行為。臺(tái)安縣田某等人于2011年1月通過(guò)臺(tái)安縣‘福江商務(wù)咨詢管理有限公司’向遼寧某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司入股投資,約定月利息6分錢,但到約定期限后,遼寧某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司沒(méi)有按協(xié)議約定返還本金和利息。”臺(tái)安縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)高開(kāi)麗大隊(duì)長(zhǎng)說(shuō),當(dāng)警方初步了解案情后,立即對(duì)涉案人員布控。警方了解到,僅臺(tái)安縣內(nèi)就有100多名受害者,案情可能跨市甚至跨省,縣公安局局長(zhǎng)郭榮超立即組成專案組展開(kāi)偵破工作。

      4月12日,抓捕工作展開(kāi),便衣早已在嫌疑人活動(dòng)的地區(qū)蹲點(diǎn)看守,當(dāng)接到抓捕命令時(shí),從警隊(duì)增援的人馬不到10分鐘就趕到了指定抓捕地點(diǎn),臺(tái)安縣福江商務(wù)咨詢管理有限公司兩位老板和兩位工作人員隨即落網(wǎng)。

      “一號(hào)老板潘某和財(cái)務(wù)兼內(nèi)勤的檀某最先落網(wǎng),我們進(jìn)入福江商務(wù)咨詢管理有限公司內(nèi)時(shí),他們絲毫沒(méi)有察覺(jué),仍在忙業(yè)務(wù),所有電子賬冊(cè)及投資明細(xì)等資料都被我們查獲。”高開(kāi)麗說(shuō),賬本非常完整,對(duì)迅速定案起了決定作用。

      案件涉及江蘇、河南及遼寧,沈陽(yáng)也有700多萬(wàn)

      嫌疑人潘某承認(rèn),2011年1月至2011年12月,福江商務(wù)咨詢管理有限公司共為遼寧某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司吸收存款2894萬(wàn)元,認(rèn)購(gòu)原始股權(quán)290.92萬(wàn)元,涉及臺(tái)安、沈陽(yáng)、鞍山、錦州、凌海等地區(qū)共計(jì)118人。

      在遼寧省公安廳的統(tǒng)一指揮下,遼西沿海警方于4月21日果斷出擊,經(jīng)偵支隊(duì)將遼寧某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表黃某刑事拘留。

      經(jīng)審查,從2011年1月1日至2011年12月期間,遼寧某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司共吸收公眾存款近1.2億元,此案涉及江蘇省徐州市、河南省安陽(yáng)市、遼寧省沈陽(yáng)市、鞍山市、凌海市等地。僅在臺(tái)安一縣就非法吸收公眾存款近3000萬(wàn),沈陽(yáng)也有700多萬(wàn)。

      風(fēng)投公司幫其設(shè)計(jì)“短期融資計(jì)劃”

      多位嫌疑人都交代,遼寧某生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司原本是一家頗具規(guī)模的食用菌生產(chǎn)企業(yè),想擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,但一時(shí)又難以籌措大量資金,便找到了沈陽(yáng)的一家風(fēng)投公司,后者為其設(shè)計(jì)了一套非法吸收公眾的融資計(jì)劃。

      第一種是向公眾現(xiàn)金借款,直接投資食用菌項(xiàng)目,還以高額回報(bào);第二種是借款還本,其間給高額利潤(rùn),投資蓋大棚種蘑菇,3年還本,蘑菇收益的60%給投資人;第三種是售賣公司在美國(guó)上市的原始股,事實(shí)上這種股票是在美國(guó)非政府承認(rèn)的機(jī)構(gòu)上市。

      隨后又找來(lái)福江商務(wù)咨詢管理有限公司等一些公司作為“辦事處”,具體進(jìn)行吸收公共存款的活動(dòng)。

      由于該計(jì)劃承諾短期高額回報(bào),加上公司確有一定規(guī)模的經(jīng)營(yíng)實(shí)體,廣告宣傳也相當(dāng)有誘惑力,所以很多人都拿了錢。事實(shí)上,該公司的業(yè)務(wù)難以支付給投資者高額回報(bào),從2011年年末起,該公司僅回報(bào)客戶的利息就支付了4000多萬(wàn)。

      ■提醒

      10種活動(dòng)可能涉嫌

      非法吸收公眾存款

      1.不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金;

      2.以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為保管等方式非法吸收資金;

      3.以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金;

      4.不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金;

      5.不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金;

      6.不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金;

      7.不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金;

      8.以投資入股的方式非法吸收資金;

      9.以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金;

      10.利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金。

     
     
    [ 動(dòng)態(tài)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

     
    0相關(guān)評(píng)論

     
    推薦圖文
    推薦動(dòng)態(tài)
    點(diǎn)擊排行
    網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于本站  |  發(fā)展歷程  |  顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)  |  會(huì)員入會(huì)  |  招聘信息  |  收款方式  |  聯(lián)系我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  信息規(guī)范  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  鄂ICP備20002293號(hào)-6